Trabajadores de Desarrollo Minero formados sobre delito de Legitimación de Capitales 

Más de 30 funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el  Desarrollo Minero (MPPDM), recibieron formación en materia de prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, facilitado por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), informó Juan Useche, representante de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Useche dijo que espera que este taller sea de ayuda para las diferentes labores, que realizan los funcionarios debido a que “a veces estamos en hechos de legitimación y no lo sabemos y con estas capacitaciones, se les dan tips a los funcionarios para poder comprobar y verificar cuándo estamos en una situación de legitimación de capitales”, reseña nota de prensa del MPPRIJP. 

El taller se realizó durante dos días en la sede principal del Ministerio de Desarrollo Minero, donde se espera que se realice una segunda fase con igual número de trabajadores; además continuar realizando acciones orientadas a mejorar las calificaciones del país en el área del lavado de dinero.  /maye