Capacitan a funcionarios contra legitimación de capitales
La República Bolivariana de Venezuela concluyó la jornada de capacitación en materia de “Beneficiario Final” ofrecida por parte del Grupo
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Leer másCon miras a la Evaluación Nacional de Riesgo 2023, en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento
Leer másUn total de 45 funcionarias y funcionarios públicos del Poder Judicial, Ministerio Público, entre otros, participaron en el taller “Estudio
Leer másLa Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) realizó una reunión con los entes de control
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