Oncdoft dicta taller para la Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

La Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), realizó un taller informativo al personal de la empresa Transporte de Valores Bancarios (Transbanca) en su sede administrativa, en Caracas, con el propósito de proporcionar las herramientas necesarias para la prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la lucha frontal contra este delito, reseña nota de prensa del MPPRIJP.

Juan Ramón Useche, representante de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), señaló que «la legitimación de capitales es un problema en el país e incluso para el mundo, por su forma y la naturaleza como se ha venido acrecentando significativamente, causando daños de gran magnitud”.

Uno de los puntos más resaltantes  tratados en el taller, fue la legitimación de capitales, que es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de acciones ilícitas, informó Useche; además, destacó que la Oncdoft, tiene la importante tarea de combatir este tipo de delitos, que es una de los objetivos más resaltantes en su tarea rectora.

Por último, se conoció que este taller forma parte de la primera fase de una serie de actividades de inducción que van a ser dictados a Transbanca y que el próximo, ahondará en la Investigación Penal contra la Legitimación de Capitales.  /maye