Trabajadores del BCV se forman en prevención contra la legitimación de capitales
Más de cuarenta funcionarios públicos del Banco Central de Venezuela participaron en el Taller de Prevención Contra la Legitimación de Capitales, dictado por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), informó el representante de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), Juan Useche.
Durante la actividad, Useche dijo que la finalidad del taller es «abordar las áreas sensibles que competen al Banco Central y así sensibilizar a sus empleados sobre estos flagelos que han afectado tanto a la economía como a la parte social de nuestro país.”
Además, destacó que la Oncdoft, tiene una importante tarea contra el combate en este tipo de delitos, siendo esto una de sus labores más resaltantes en su tarea rectora.
Asimismo, indicó que uno de los puntos más resaltantes tratados, fue la legitimación de capitales, que es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de acciones ilícitas, de igual forma, señaló que el taller sera impartido a los trabajadores en varias etapas. /JML
#HOY | Desde la sede del @BCV_ORG_VE iniciamos el Taller en materia de Prevención contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Más de 40 funcionarios de esta institución serán capacitados en la prevención de estos delitos #VenezuelaNacionDePaz pic.twitter.com/FHjoKeV0iJ
— ONCDOFT (@ONCDOFTMIJP) 26 de septiembre de 2019
