Gobierno Nacional avanza en materia de combate contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

Este lunes se dio inició a la 4ta Ronda de evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) a fin de evaluar y dar cumplimiento a los requerimientos en materia de combate contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

En el encuentro participa el vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz A/J Remigio Ceballos Ichaso y una delegación de evaluadores del GAFIC.

En este sentido, el país desarrolla a través de sus órganos y entes de control Evaluaciones Sectoriales, las cuales se realizan anualmente; ejecutando la Evaluación Nacional de Riesgo dónde se compara el nivel de los peligros identificados durante el proceso de análisis.

EL/CP